Политика на ЕС. Забрани за пари в брой и проверки за златни визи: ЕС на крачка от нови правила за пране на пари

Длъжностните лица се надяват, че модифицираните закони ще слагат линия под поредност от кавги с мръсни пари

Преговарящите от Европейски Съюз се приближават до съглашение за забележителни нови закони против прането на пари – евентуално въвеждащи забрани за огромни заплащания в брой и платено поданство.

Блокът се стреми да тегли линия под поредност от кавги с мръсни пари – само че проектите му не са лишени от несъгласия.

Нови закони биха могли да подобрят опетнената известност на Европейски Съюз за битка с противозаконното финансиране.

Две Европейски Съюз членовете – Хърватия и България – сега се намират в непочтен „ сив лист “ на подозрителни юрисдикции за пране на пари, формиран от Специалната група за финансови дейности (FATF), която дефинира интернационалните стандарти, където те се намират дружно с Хаити, Сирия и Йемен.

Регионът беше обиден от поредност от кавги във финансовия бранш, в това число обработката на Danske Bank на стотици милиарди мръсни съветски средства посредством клона си в Талин и срутва на Pilatus Bank в Малта – страна, която също прекара една година в Списък на FATF.

Преговорите получават спомагателна неотложност заради нуждата Русия да спре да заобикаля глобите, свързани с войната, и след няколко години, когато блокът беше малтретиран от терористично принуждение, подпомагано от сенчести финанси.

За първи път разпоредбите на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари ще бъдат избрани в правилник, засягащ директно всичките 27 членки, с вярата да ги направи по-лесни за съблюдаване и по-ефективни при оправянето с трансграничните проблеми потоци.

В началото на идната седмица (11 и 12 декември) представители на Европейския парламент, Съвета на Европейски Съюз, който сплотява държавните управления на членки, и Комисията ще обсъдят плануваното си преустрояване на срещи при закрити врата, известни като трилог.

И въпреки всичко времето изтича за завършване на договорка в границите на актуалното председателство на Съвета на Европейски Съюз, което Испания би трябвало да отстъпи на Белгия в края на декември.

Кеш и просвета

Изглежда, че договарящите към този момент са се съгласили да разширят обсега на закона, с цел да обзет и търговците на творби на изкуството, което значи, че ще би трябвало да правят банкови инспекции на самоличността на своите клиенти.

Това е по този начин, тъй като противозаконната търговия с артефакти може да се употребява за финансиране на престъпност и тероризъм – като групи като ISIS печелят от археологически остатъци, ограбени в Ирак и Сирия., допуска, че новите правила могат да обиден необятен кръг от медиатори, занимаващи се с културни артикули с висока стойност, в това число археологически предмети, ръкописи и музикални принадлежности.

Законодателите също са подготвени да забранят потреблението на пари в брой за огромни транзакции – възпрепятствайки хората да купуват скъпи артикули като недвижими парцели с пачка банкноти.

Но има различия по отношение на това дали да се дефинира прагът на €10 000 или по-нисък, до момента в който някои законодатели са загрижени, че налагането на цифрови заплащания поражда опасения по отношение на дискретност, достъп и киберсигурност.

Несъгласие

Екологичен потенциал обявиха, че техните проекти ще оказват помощ да се спре милиарди евро мръсни пари, преминаващи през стопанската система на Европейски Съюз.

Мерките „ отбележете началото на края за нарушители, терористи, олигарси, „ запалянковци “ на изкуството и мошени футболни сътрудници “, сподели в изказване през март депутатът Дамиен Карем, който ръководеше регламента посредством комисията по цивилен свободи на Европейския парламент.

И въпреки всичко доста детайли от законодателната договорка към момента не са подкрепени – в това число проектът на Carême да ползва инспекции за пране на пари във футболните клубове.

Планирана нова организация на Европейски Съюз за битка с прането на пари ще управлява мръсните пари управлява към 40 огромни банки, само че договарянията идната седмица надали ще решат кой от деветте града претенденти ще получи семейството, сподели източник, осведомен за договарянията, сподели пред Euronews.

Екологичен потенциал също би трябвало да убедят Съвета за възбрана на поданство посредством инвестиция, което дава паспорти на всеки с нужното равнище на средства.

Законодателите са „ прави, че този бранш би трябвало да бъде контролиран “, сподели Роланд Пап от Transparency International пред Euronews, като сподели, че по този начин наречените златни визи са „ податливи на пране на пари и корупция “.

Той е подсилен от FATF, която в отчет от ноември акцентира мрежа от „ незаконни, небрежни или съучастнически “ сътрудници за недвижими парцели и мениджъри на благосъстояние, които постоянно поддържат схемите.

Собственост

Но Пап, който е старши чиновник по политиката за противозаконни финансови потоци в групата за напън, сподели, че оправянето с мръсните пари също изисква мятане на светлина върху същинската благосъстоятелност на компании, тръстове и други екзотични правни структури.

Това беше хвърлено в хаос от това, което Пап назовава „ пагубно “ решение предходната година от най-висшата правосъдна инстанция на Европейски Съюз.

В шокиращо решение от ноември 2022 година съдиите обявиха, че публикуването на информация за корпоративната благосъстоятелност може да изложи супербогатите на риск от машинация или похищение.

Това евентуално ще се случи като част от паралелни диалози за нова Директива против прането на пари – обособен юридически инструмент, който предлага повече еластичност на националните държавни управления – само че Пап е уверен в изгодите.

„ Не става дума единствено за битка с прането на пари, “ Пап сподели, добавяйки, че данните за действителната благосъстоятелност също могат да оказват помощ в битката против данъчните измами, проведената престъпност и противозаконната сеч. „ Има доста, доста полета, където тази информация е част от пъзела. “